Окръжният съд отхвърли  иск на Комисията за противодействие на корупцията

Окръжният съд отхвърли  иск на Комисията за противопоставяне на корупцията и лишаване на нелегално добитото имущество по отношение на пловдивчанина Михал Марков.  Искът е на обща стойност 1 641 500,36 лв..
Прочетете още
Марков бе един от обвинените в аферата за пране на 5 милиона лв., разкрита през 2019 година от пловдивската икономическа полиция. Той и съпрузите Тодор и Стойка Ташеви съумели да превъртят 5 млн. лв. от импорт на прахове за пране и козметика от Полша и Италия, без да заявяват стоката и да заплащат налози. Ташев и Марков бяха задържани, а по-късно ограниченията им бяха изменени. 

Чрез компанията си " Ти Джи козметикс " Ташеви поръчвали и закупували стоката от 4 полски сдружения и едно италианско. Вносът обаче официално постъпвал в 7 сдружения на хора с невисок обществен статус.  Плащането ставало от компании на сиромаси, които не развивали никаква активност и действително не получавали нито прахове за пране, нито парфюми. Посредникът Марков, набавял парите от Ташев и ги носел на ръка до " притежателите " на седемте компании, като казвал на кого да ги преведат по банков път в чужбина.

Заедно с Михал Марков Тодор е упрекнат в укриване на налози и пране на пари. 

Припомняме, че на 1 март 2019 година под управлението на Окръжна прокуратура-Пловдив,  съвместно със чиновници от бранш „ Икономическа полиция " при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София,бе извършена профилирана интервенция за осъществени данъчни закононарушения и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са голям брой претърсвания и изземвания от офиси и жилища, при които в трезори и други пространства са открити общо към 600 000 лв., в друга валута, както и документи, компютърни конфигурации и други движимости, имащи отношение към незаконната активност.

Те открили,  че от месец март  2017 г.  до 1 март 2019 г.  чрез седем търговски сдружения, регистрирани в България, са били осъществени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лв., към търговски сдружения в Полша и Италия. Управителите на българските сдружения, които са били подставени лица с невисок обществен и финансов статус, са поръчвали стока – козметика, перилни препарати и други, от Полша и Италия. Пратките официално дошли на името на тези компании, а действително стоките получавало друго комерсиално сдружение у нас, чийто шеф е Тодор Ташев, а съучастник 38-годишната Стойка Ташева. Стоката била популяризирана отТашев в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани  и  по този метод е избегнато заплащането на данъчни отговорности в размер на към 1 000 000 лв.. 

Тодор Ташев е притежател на компания " Ти Джи Козметикс ", където съучастник е брачната половинка му. Марков държи " Трай Инвестмънт груп ". 

Окръжен съд обаче е решил, че законът не е нарушен, защото сумата, поради която Марков е разследван, а точно 1 600 000 лева, не попада като налична в неговото имущество. 

КП КОНПИ трябвада заплати държавна такса в размер на 65 660,00 лв.. Съдът е отказал да почете желае на юриста на ответника, който е упорствал да му бъде несъмнено заплащане в размер на 49 272,50 лв..  

Решението на съда може да бъде обжалвано на по-горна инстанция. 

Самото дело за пране на пари към момента не е влезнало в съда.